FinCEN ber banker ikke blindt avslutte MSB bankkontoer
Financial Crimes Enforcement Network sendte i morges ut en uttalelse om pengeservicevirksomheter. Pengetjenestevirksomheter, inkludert pengesendere som er viktige for den globale strømmen av pengeoverføringer, mister tilgang til banktjenester, noe som delvis kan være et resultat av bekymringer om regulatorisk kontroll, de opplevde risikoene som pengetjenestevirksomhetskontoer gir og kostnadene og byrdene forbundet med å føre slike […]
